В г.Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а также легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Актюбинской области.
В 2024 году группа лиц организовала деятельность финансовой пирамиды, позиционируя её как международную компанию, якобы осуществляющую приобретение и сдачу в аренду электросамокатов за рубежом.
При этом доход вкладчиков формировался исключительно за счёт привлечения денежных средств новых участников.
Для вовлечения граждан проводились рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации. С целью создания видимости законности в г. Актобе арендован офис, где осуществлялись агитационные мероприятия.
Размер вложений варьировался от 350 до 20 000 долларов США, при этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов США в сутки.
С целью легализации средства выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и перечислением на банковские счета.
В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду привлечены денежные средства 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге.
На эти средства организаторы приобрели 3 автомашины, одну из которой оформили на родственника.
Приговором суда организаторам назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Кроме того, судом в доход государства конфискованы 3 автомашины.
Приговор суда вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/1193041?lang=kk
Жауап қалдыру