Состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Акиме Актюбинской области, на котором рассмотрены вопросы противодействия незаконному игорному бизнесу и дропперству.
Отмечено, что данные правонарушения все чаще переходят в цифровую среду и приобретают системный характер. За первый квартал текущего года зарегистрировано 3 досудебных расследования (за 2025 год — 5), в противоправную деятельность вовлечено более 1250 граждан.
Осуждены 8 участников организованной группы, получившей доход свыше 786 млн тенге. Выявлены масштабные финансовые схемы с объемом нелегальных операций более 600 млрд тенге, а также пресечена деятельность международного call-центра и криптовалютных каналов с оборотом свыше 200 млн USDT.
Особое внимание уделено дропперству: зафиксировано использование около 68 тыс. карт с оборотом 14 млрд тенге. Расследуется деятельность группы с участием более 300 дропперов, через которых проведены операции на сумму свыше 4 млрд тенге.
По итогам заседания выработаны меры по усилению контроля и профилактики, включая информирование граждан, выявление подозрительных транзакций, повышение квалификации сотрудников банков, а также развитие программ предупреждения игровой зависимости.
Подчеркнута необходимость межведомственного взаимодействия и повышения финансовой грамотности населения.
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/afm-aktobe/press/news/details/1202500?lang=kk
Жауап қалдыру