Аршалы ауданының полиция бөлімі жалған компанияға инвестиция салу сылтауымен интернет-алаяқтық фактісін зерттеп жатыр. Жалпы схеманың құрбаны жергілікті ауылдардың бірінің тұрғыны, ол 3 миллион теңгесінен айырылып, заңсыз қаржылық операцияларға тартылғанын өзі де түсінбей қалған.
Ер адам TikTok-та бейнелерді қарау кезінде инвестициядан ақша табу мүмкіндігі туралы жарнама көрді. Оны мұнай өңдеу саласына инвестиция салу және табыс табу туралы ұсыныс қызықтырған, алдау туралы еш күдігі болмаған ол аталған платформада тіркеліп, алғашқы жарнасын жасады.
Бірнеше ай бойы ақмолалық алаяқтарға ақша аударды. Жалпы алғанда, ол шамамен 3 миллион теңге инвестициялады, оның ішінде несие ресімдеп, жеке жинақтарын салды.
Клиенттің сенімін сақтап қалу үшін қаскөйлер оның жеке кабинетінде дивидендтердің түсуі және кірістің өсуі туралы жалған ақпарат көрсетті. Табысты инвестициялардың көрінісін жасай отырып, олар ер адамды инвестициялауды жалғастыруға көндірді.
Жәбірленушінің өз қаражаты таусылғанда, алаяқтар оған басқа жолмен “ақша табуды” ұсынды. Қаржылық операцияларды жүргізу сылтауымен олар оның барлық карталарының банктік деректемелерін сұрады. Осыдан кейін ер адамның шоттарына үшінші тұлғалардан ақша түсе бастады, ол қылмыстық схеманы білмей, қаскөйлердің нұсқауы бойынша басқа шоттарға аударды.
Кейіннен банктер оның карталарын бұғаттап тастады, ал ер адамның өзі басқа аймақтың киберполицияларының көзіне ықтимал дроппер ретінде түсті-банктік шоттары ұрланған қаражатты аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланылатын адам.
Бұл схема интернет-алаяқтармен қарым-қатынастың салдары өз ақшасын жоғалтумен шектелмеуі мүмкін екенін көрсетеді. Қылмыскерлердің қылмыстық ниеттерін білмей, азамат заңсыз қаржылық операциялардың қатысушысы бола алады және ол үшін жауап береді.
Полицейлер әлеуметтік желілердегі кепілдендірілген жоғары табыс туралы ұсыныстарға сенбеуге және белгісіз инвестициялық платформаларға ақша аудармауға шақырады. Сондай-ақ, банк карталарын, деректемелерді және шоттарға кіруді үшінші тұлғаларға беруге немесе олар арқылы басқа біреудің ақшасын аударуға келісуге болмайды.
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/mvd-akmola/press/news/details/1281172?lang=ru
Жауап қалдыру